Собрание акционеров АО «НИИхиммаш»
Информация о проведении годового общего собрания акционеров
24 мая 2013 года в зале заседаний НТС института состоялось годовое общее собрание акционеров АО «НИИхиммаш» со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов Общества по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
Председателем собрания был избран председатель Совета директоров Общества Коробков Александр Евгеньевич, секретарем собрания - назначена секретарь Совета директоров Общества Дурыгина Татьяна Леонидовна.
ЗАО «Новый регистратор», с которым Обществом заключен договор на проведение собрания, выполнило функции счетной комиссии.
Председатель собрания огласил повестку дня собрания, озвучил регламент проведения собрания и проинформировал о порядке проведения голосования участников собрания по рассматриваемым вопросам.
Коробков А.Е. отметил, что вопросы с первого по четвертый повестки дня финансово взаимосвязаны между собой и предложил рассматривать их совместно. Голосование в бюллетене по каждому вопросу при этом осуществлялось раздельно.
Генеральный директор Общества Цыганков Александр Сергеевич в отчете по итогам работы Общества за 2012 год дал полную и подробную информацию об Обществе, характеристику его деятельности, доложил об основных показателях научной и финансово-хозяйственной деятельности института. Генеральный директор сообщил показатели по оплате труда, рассказал о кадровой политике Общества, о социальных льготах и гарантиях работникам АО «НИИхиммаш», о мероприятиях в области охраны труда.
Цыганков А.С. отметил, что бухгалтерская отчетность результатов деятельности АО «НИИхиммаш» в 2012 году были проверены Аудиторской фирмой Общество с ограниченной ответственностью «ОСТИН-ФИНАНС» и Ревизионной комиссией Общества, заключения которых подтвердили достоверность приведенных в них показателей. В докладе были отражены финансовые результаты 2012 года, планируемые мероприятия и объемы работ, а также распределение прибыли и порядок выплаты дивидендов.
После доклада председатель собрания в соответствии с принятым регламентом проинформировал участников собрания об отсутствии вопросов по докладу и объявил голосование по первым четырем вопросам.
Собрание утвердило размер дивидендов акционерам 8 руб.25 коп. за 1 акцию и выплату дивидендов денежными средствами в течение двух месяцев с момента принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
Акционеры избрали новый состав Совета директоров Общества в количестве 9 человек:
1. Путин Сергей Борисович
2. Романов Андрей Дмитриевич
3. Матвейкин Валерий Григорьевич
4. Евсин Анатолий Андреевич
5. Коробков Александр Евгеньевич
6. Саямова Ольга Владимировна
7. Ершова Светлана Александровна
8. Сливинская Инна Григорьевна
9. Павлова Елена Алексеевна.
Собрание избрало новый состав Ревизионной комиссии Общества для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества в количестве 3 человек.
1. Волкова Инга Игоревна
2. Сазонов Андрей Борисович
3. Николаева Ирина Юрьевна.
По Федеральному закону «Об акционерных обществах» собрание акционеров каждый год избирает Аудитора Общества для независимого контроля над правильностью осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества и получения объективной информации о финансовом положении Общества. На утверждение была представлена кандидатура аудиторской компании Общество с ограниченной ответственностью «ОСТИН-ФИНАНС».
По результатам голосования акционеров аудитором Общества избрано ООО «ОСТИН-ФИНАНС».
Секретарь собрания Т.Л.Дурыгина